Le novità sull’aggiornamento delle Regole tecniche antiriciclaggio del Cndcec

Il Cndcec ha aggiornato le Regole tecniche antiriciclaggio adottate nel 2019 apportando alcune novità che impattano sugli adempimenti di adeguata verifica e conservazione richiesti ai professionisti. Vengono allargate le prestazioni a rischio non significativo e si semplificano gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni antiriciclaggio.   Premessa Il Cndcec, con deliberazione n. 9/2025, previo Parere del comitato di sicurezza finanziaria ricevuto in data 27 dicembre 2024, ha emanato l’aggiornamento delle Regole tecniche antiriciclaggio già pubblicate nel 2019. All’uopo si ricorda come le Regole tecniche siano adottate ex articolo 11, comma 2, D.Lgs. 231/2007, laddove: “gli organismi di autoregolamentazione…